Veres Viktória

ANTI MONEY LAUNDERING AND TERRORIST FINANCING IN PRACTICE
WITH THE EYES OF AN ONLINE FINANCIAL BUSINESS

Absztrakt/Abstract

Ez az írás egy EU tagállam, Ciprus  példáján keresztül mutatja be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére vonatkozó szabályozást. A szerző e szabályozás legfontosabb rendelkezéseit foglalja röviden össze egy gyakorlati példán keresztül: egy online pénzügyi szolgáltatást nyújtó bróker cég szemszögéből. A cikk egy olyan kutatás része, amely a pénzmosást és illegális pénzműveleteket a katasztrófák zavargások és háborúk összefüggésében vizsgálja.

This article examines an EU member state, Cyprus example of the Anti-Money Laundering regulations. The author looks at and summarizes the most important provisions of law from practical considerations, outlines the problems and implementation opportunities related from an online financer service provider (broker) view. This article is bases to a research of money laundering and illegal financial transactions in times of disasters, riots and wars.

Kulcsszavak / Keywords: biztonság, pénzmosás elleni szabályozás, pénzmosás elleni küzdelem, internetes broker ~ safety, money laundering legislation, anti-money laundering practice, online broker

 

A teljes cikk megtekintése / Full article »

 

Vissza a tartalomhoz / Back to content